DIICOT претърсва дома на Калин Джорджеску за измама

Прокуратурата разследва схема с над 1,1 млн. евро щети.

Прокурори от румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) са извършили претърсване в дома на Калин Джорджеску, бивш кандидат за президент на Румъния. Действието е в град Могошоая, окръг Илфов, на 21 септември, съобщава Digi24, като се позовава на източници в съдебните органи и изявление на DIICOT.

Случаят е свързан с подозрения за създаване на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици, посочват от DIICOT. Според прокуратурата, общата сума на загубите на пострадалия е над 1,1 милиона евро.

Какво разследват прокурорите

Според прокурорите, през септември 2021 г. трима души са създали организирана група. Сред тях има двама румънски граждани и един италиански гражданин. Разследването твърди, че групата е действала под ръководството на Джорджеску.

По данни на разследването, участниците в схемата са се представяли за богати бизнесмени и ръководители на чуждестранни компании. Твърдяло се, че могат да осигуряват големи заеми на предприемачи. За да се стигне до финансиране, от потенциалните кредитополучатели са изисквани финансови гаранции.

Схемата с обещан заем от 6 млн. евро

Прокурорите посочват, че една от жертвите е трябвало да получи заем от 6 милиона евро. Според разследването, човекът е бил убеден да преведе над 1 милион евро като гаранция.

След това му е било предложено сумата на заема да се увеличи до 15 милиона евро, но при условие за допълнително обезпечение. По тази линия той е превел още 100 хиляди евро, твърдят разследващите.

Къде са извършени претърсванията

DIICOT съобщава, че до момента са направени пет претърсвания. Те са в Букурещ, Могошоая, Чолпан и Буфтеа.

След претърсването в дома му Калин Джорджеску трябва да бъде отведен в централата на DIICOT за разпит, посочва Digi24, позовавайки се на информация от прокуратурата.

Още новини в категория Светът