ГДБОП спря четири колцентъра и измами за 600 000 евро

Акцията е във Варна, Бургас и София, има обвинени и иззети 20 000 евро

ГДБОП е преустановила дейността на организирана престъпна група за онлайн финансови измами и на четири колцентъра във Варна, Бургас и София, съобщиха от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. По данни на дирекцията нанесените до момента финансови щети се оценяват на 600 000 евро.

Акция на 20 октомври под надзора на прокуратурата

Специализираната полицейска операция е проведена на 20 октомври. Тя е била под ръководството на антимафиотите във Варна, със съдействието на служители от отдел „Икономическа полиция“ към Областната дирекция на МВР в града. Операцията е била под надзора на Окръжната прокуратура – Варна.

В рамките на акцията са извършени процесуално-следствени действия на 16 адреса. Сред тях са претърсвания и изземвания в четири колцентъра – един във Варна, един в Бургас и два в София, посочват от ГДБОП.

Девет задържани, четирима с повдигнати обвинения

По Закона за МВР са задържани девет души за срок до 24 часа, съобщават от дирекцията. На четирима от тях са повдигнати обвинения. С постановление на наблюдаващия прокурор срокът на задържане на двама е удължен до 72 часа. По случая са разпитани и множество свидетели.

При операцията са иззети електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и парични суми в брой. Общата стойност на намерените пари в брой е около 20 000 евро, уточняват от ГДБОП.

Как е работила схемата: фалшиви продукти и „финансови мулета“

Разследването е установило, че участниците в групата са въвеждали в заблуждение граждани на различни държави от Европейския съюз. Според данните те са предлагали несъществуващи финансови продукти, сред които инвестиционни платформи за криптовалути и други финансови инструменти. Те били генерирани предимно с помощта на изкуствен интелект, а на потенциалните инвеститори били обещавани големи и бързи печалби.

По събраните данни средствата на измамените инвеститори са били усвоявани чрез т.нар. финансови мулета (лица, на чието име се регистрират дружества и се откриват банкови сметки). Според разследването за периода, обхванат от проверката, са установени над 200 банкови превода.

По случая е образувано досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, измами и изпиране на пари по чл. 321, ал. 3, чл. 209 и чл. 253 от Наказателния кодекс, съобщават от ГДБОП.

Още новини в категория България